华勤技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司(以下简称“华勤技术”或“公司”)于2024年4月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第四次会议,本次会议的通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2023年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术2024年第一季度报告》全文。
(四)审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:
2024-025)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-032)。
(七)审议通过《关于<未披露2023年度内部控制评价报告的说明>的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于未披露2023年度内部控制评价报告的说明》。
(八)审议通过《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投
资结构及延期的议案》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的公告》(公告编号:2024-031)。本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告》(公告编号:2024-026)。本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于2024年度外汇套期保值业务的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于2024年度外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-029)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于计提资产减值的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华勤技术股份有限公司关于计提资产减值的公告》(公告编号:2024-030)。特此公告。
华勤技术股份有限公司
监事会2024年4月25日