证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2024-010债券代码：252240 债券简称：23江南01
江苏江南水务股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
??是否需要提交股东大会审议：否
??日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
??需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月16日，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。
2024年4月23日，公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事华锋先生、池永先生、陆庆喜先生、宋立人先生回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联内容 | 2023年 预计金额 | 2023年实 际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供租赁资产 | 江苏澄水物联科技股份有限公司 | 租赁江阴市南闸街道站西路南563号至565号一楼2间门面房及559号至567号二楼5间房屋共计308.3平方米；秦望山路2号212.01平方米 | 10.70 | 9.18 | |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南563号至567号的三楼3间房屋共计149平方米 | 2.50 | 2.56 | ||
| 小计 | 13.20 | 11.74 | |||
| 向关联人租赁资产 | 江阴国源资产经营有限公司 | 青阳公园路13号1-3层559.23平方米 | 12.26 | ||
| 小计 | 0.00 | 12.26 | |||
| 向关联人购买产品劳务 | 江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司 | 子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护；子公司华澄水润采购净水器传感器等设备及材料；绮山应急水源地水质监测设备运行维护服务；纳滤处理系统维保；水表等 | 3,557.50 | 4,833.80 | 二供设施及水表周检、安装等业务增加 |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 公司供水管网检漏服务费、四位一体检测费等 | 580.00 | 837.62 | ||
| 江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司 | 四位一体设计费 | 426.19 | |||
| 小计 | 4,137.50 | 6,097.61 | |||
| 向关联人提供产品劳务 | 光大水务（江阴）有限公司 | 子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护、疏通等养护服务 | 100.00 | 73.39 | |
| 江苏澄水物联科 | 子公司华澄水润出售水质 | 10.00 | 54.89 | ||
| 技股份有限公司及控制的公司 | 仪表屏幕、废旧物资出售 | ||||
| 江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司 | 工程安装、抢修工程、出售直饮水设备 | 10,800.00 | 8,033.68 | ||
| 中建水务江阴有限公司 | 转售电 | 13.83 | |||
| 小计 | 10,910.00 | 8,175.79 | |||
| 合计 | 15,060.70 | 14,297.40 | |||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
根据2023年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要，公司对2024年日常关联交易预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联内容 | 2024年 预计金额 | 2023年实 际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供租赁资产 | 江苏澄水物联科技股份有限公司 | 租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南563号至565号一楼2间门面房及559号至567号二楼5间房屋共计308.3平方米 | 9.18 | 9.18 | |
| 江苏江之南环境科技有限公司 | 租赁公司位于江阴市南闸街道站西路南563号至567号的三楼3间房屋共计149平方米 | 2.56 | 2.56 | ||
| 小计 | 11.74 | 11.74 | |||
| 向关联人租赁资产 | 江阴国源资产经营有限公司 | 青阳公园路13号1-3层559.23平方米 | 12.26 | 12.26 | |
| 小计 | 12.26 | 12.26 | |||
| 向关联人购买产品劳务 | 江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司 | 子公司市政工程公司购买无负压供水设备及水表、二次供水设备维护；绮山应急水源地水质监测设备运行维护服务、大用户远传设备及相关服务、纳滤处理系统维保、水表等 | 3,545.11 | 4,833.80 | |
| 江苏江之南环境 | 公司供水管网检漏服务费、 | 967.00 | 837.62 | ||
| 科技有限公司 | 四位一体检测费 | ||||
| 江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司 | 水利工程水费、四位一体设计费、汽车修理、年检、年审 | 600.00 | 426.19 | ||
| 小计 | 5,112.11 | 6097.61 | |||
| 向关联人提供产品劳务 | 光大水务（江阴）有限公司 | 子公司恒通公司提供污水厂管网建设咨询、雨污水管网养护、疏通等养护服务 | 73.39 | 73.39 | |
| 江苏澄水物联科技股份有限公司及控制的公司 | 子公司华澄水润出售水质仪表屏幕、废旧物资出售 | 15.00 | 54.89 | ||
| 江阴国有控股资本（集团）有限公司控制的公司 | 工程安装、抢修工程、出售直饮水设备 | 9,555.00 | 8,033.68 | ||
| 中建水务江阴有限公司 | 转售电 | 16.00 | 13.83 | ||
| 江阴敔山湾开发发展有限公司 | 工程安装 | 25.00 | |||
| 小计 | 9,684.39 | 8,175.79 | |||
| 合计 | 14,820.50 | 14,297.40 | |||
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏江之南环境科技有限公司
江苏江之南环境科技有限公司成立于2018年02月28日；统一社会信用代码：
91320281MA1W4U7KXD；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：
江阴市南闸街道站西路557号；注册资本：1000万元整；法定代表人：黄海；主营业为检验检测服务。
主要股东：公司持有29%股权，黄海持有25%股权，台州海特环境科技有限公司持有37%股权，江苏澄水物联科技有限公司持有9%股权。主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为1,621.71万元，负债总额为393.01万元；净资产为1,228.70万元，2023年度营业收入为1,872.76万元，净利润为147.73万元；资产负债率24.23%。
关联关系：是公司的参股公司，公司副总经理任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
（二）江苏澄水物联科技有限公司
江苏澄水物联科技有限公司成立于2015年3月4日，统一社会信用代码：
913202813310138690；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：
江阴市东盛路23号；注册资本：5000万元整；法定代表人：吴江；主营业务为物联网设备的制造与销售、智能仪器仪表的制造与销售、物联网技术服务等。
主要股东：公司持有29%股权，苏州华控清源系统科技股份有限公司持有28%股权，冯建明持有23%股权，吴江持有10%股权，福州鼓楼禹实投资合伙企业（有限合伙）持有10%股权。
主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为12,569.82万元，负债总额为6,549.99万元；净资产为6,019.83万元，2023年度营业收入为10,192.24万元，净利润为565.24万元；资产负债率52.11%。
关联关系：是公司的参股公司,公司占股29%，公司董事兼财务总监任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条（三）的规定，符合关联关系情形。
（三）光大水务（江阴）有限公司
光大水务（江阴）有限公司成立于2007年12月26日，统一社会信用代码：
913202816701199169；公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；注册地址：
江阴市滨江西路288号（江阴临港新城夏港园区）；注册资本：27887.7万人民币；法定代表人：杜德荣；主营业务为污水处理及相关设施的建设、经营。
主要股东：公司持有30%股权，光大水务（无锡）有限公司持有70%股权。
主要财务数据（截至2023年12月31日，经审计）：总资产为50,191.34万元，负债总额为5,182.10万元；净资产为45,009.24万元，2023年度营业收入为18,530.59万元，净利润为5,426.12万元；资产负债10.32%。
关联关系：是公司的参股公司，公司董事兼总经理任其董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
（四）江阴国有控股资本（集团）有限公司
江阴国有控股资本（集团）有限公司成立于2009年07月28日，统一社会信用代码：9132028169258056XY；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地：江阴市澄江中路19号；法定代表人：赵双双；注册资本：500,000万元；主营业务为商
业用房出租。
主要股东：江阴市人民政府国有资产监督管理办公室持有100%股权。主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为3,870,499.79万元，负债总额为681,900.81万元；净资产为3,188,598.98万元，2023年9月末营业收入为478.57万元，净利润为5,142.63万元；资产负债17.62%。
关联关系：江阴国有资本控股（集团）有限公司持有公司第一大股东江阴市公有资产经营有限公司100%股权，为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定，符合关联关系情形。
（五）江阴国源资产经营有限公司
江阴国源资产经营有限公司成立于2008年11月07日，统一社会信用代码：
91320281681643836N；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市暨阳路12号；法定代表人：卞永伟；注册资本：10,000万元；主营业为房屋租赁。
主要股东：江阴市旅游文化产业发展有限公司持有100%股权。
主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为84,290.20万元，负债总额为22,436.90万元；净资产为61,853.30万元，2023年9月末营业收入为2,583.60万元，净利润为923.30万元；资产负债26.62%。
关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事担任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
（六）中建水务江阴有限公司
中建水务江阴有限公司成立于2019年3月15日，统一社会信用代码：
91320281MA1Y2WC63Q；公司类型：有限责任公司；注册地：江阴市东外环路9号江阴高新技术创业园F座16楼；法定代表人：国墨杰；注册资本：73,500万元；主营业务为污水处理。
主要股东：中建生态环境集团有限公司持有其89.01%股权；江阴公用事业产业发展有限公司持有其10%股权；中国建筑第五工程局有限公司持有其0.9%；中国市政工程中南设计研究总院有限公司持有其0.09%。
主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为291,428.58万元，负债总额为214,752.77万元；净资产为76,675.81万元，2023年9月末营业收
入为962.28万元，净利润为-203.12万元；资产负债73.69%。
关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
（七）江阴敔山湾开发发展有限公司
江阴敔山湾开发发展有限公司成立于2006年05月08日，统一社会信用代码：
91320281787669794C；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地：江阴市文化西路113号；法定代表人：陆筱彬；注册资本：5,000万元；主营业务为房屋租赁、转供水电汽收入、场地租赁。
主要股东：江阴公用事业产业发展有限公司持有其100%股权。
主要财务数据（截止2023年9月30日，未经审计）：总资产为167,290.55万元，负债总额为174,224.8万元；净资产为-6,934.25万元，2023年9月末营业收入为760.55万元，净利润为-978.72万元；资产负债104.14%。
关联关系：公司第一大股东江阴公用事业集团有限公司董事任其董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定，符合关联关系情形。
上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次预计的关联交易是为满足公司正常经营和业务发展所需的关联方发生的日常性关联交易主要是购买产品劳务、提供产品劳务等。公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人提供租赁资产、向关联人购买产品劳务、向关联人提供产品劳务等交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日