浙江出版传媒股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2024-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司监事会
2024年4月25日