证券代码:300073 证券简称:当升科技 公告编号:2024-051
北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第一次会议于2024年4月24日下午4:40在公司十一层会议室以现场表决的方式召开。为提高董事会决策效率,根据《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求,会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第六届董事会董事后以口头通知方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体董事共同推举陈彦彬先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会选举陈彦彬先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
经表决:同意9票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会(以下统称“各专门委员会”)。各专门委员会委员的任期自本次董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体组成如下:
(1)董事会战略委员会
主任:陈彦彬委员:夏定国、高永岗、关志波、刘全民、侯玉柏、梅雪珍
(2)董事会审计委员会
主任:高永岗委员:李国强、肖林兴
(3)董事会提名委员会
主任:夏定国委员:李国强、梅雪珍
(4)董事会薪酬与考核委员会
主任:李国强委员:高永岗、刘全民经表决:同意9票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会 |
2024年4月24日 |