证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-023
深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年4月23日（星期二）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司2023年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度报告》（公告编号：2024-027）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-026）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2023年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司2023年在任独立董事刘胜洪先生、戴伟辉先生、钱荣女士分别向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年年度董事会工作报告》《2023年年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理谌建平所作的《2023年年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层2023年度主要工作。
公司《2023年年度总经理工作报告》相关内容详见公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-027）之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
4、审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
公司2023年度财务报表编制工作已经完成且经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见。报告期内，实现营业收入67,648.15万元，较上年减少4,267.78万元，减幅5.93%；净利润为-9,091.20万元，比上年亏损收窄2,620.94万元，收窄幅度22.38%。公司根据2023年度实际经营情况及年度财务报表，编制了《2023年年度财务决算报告》。
经与会董事讨论，认为《2023年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2024年年度财务预算报告>的议案》
以2023年度实际经营数据为基础，根据公司对外部市场环境以及公司战略规划相结合的分析，充分考虑经营管理层2024年生产经营发展计划确定的经营目标，同时，综合考虑战略性投入短期内将对公司整体经营业绩的压力，公司编制了《2024年年度财务预算报告》。特别提示：因宏观经济、行业市场变化等因素对公司经营的不确定影响，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2024年度的盈利预测，请投资者注意风险。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2023年年度利润分配方案>的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中净利润为-9,091.20万元，其中归属于上市公司股东的净利润 -9,162.29万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-13,335.09万元。
鉴于公司2023年度经营情况不佳，净利润为负，且考虑到公司未来战略规划和资金需求，公司当期拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本方案需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案需提交2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》
截至2023年12月31日，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章程》要求，结合公司实际情况和战略需求，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2023年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐人东兴证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
8、审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
截至2023年12月31日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人东兴证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2024年年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2024年公司董事、高级管理人员的薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，因本议案涉及董事、独立董事及高管的薪酬，董事会成员均回避表决，故将直接递交2023年年度股东大会上审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市杰美特科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员2024年年度薪酬方案》。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司<2023年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（第九章 社会责任）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相关事宜》及其附件《上市公司社会责任报告披露要求》的有关规定，公司编制了《2023年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年杰美特在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效，旨在全面展示公司在ESG方面的表现及其为可持续发展而做出的不懈努力。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
11、审议通过《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司会计政策等有关规定，基于谨慎性原则，对公司资产进行了减值测试。以2023年12月31日为基准日，对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提了信用减值损失和资产减值损失。
公司本次计提信用减值损失、资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，践行了会计谨慎性原则，客观公允地反映了公司2023年末财务状况和年度经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
12、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司2024年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
13、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的议案》根据实际生产经营及管理需要，同时为满足客户需求，优化公司资源配置，拟新增公司全资二级子公司深圳市决色科技有限公司作为“品牌建设与营销网络升级项目”的实施主体。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司“品牌建设与营销网络升级项目”的进展和资金需求，在不影响该募投项目正常实施的情况下，公司对该募投项目的募集资金使用计划及预计达到可使用状态日期进行调整：由2023年12月30日调整至2025年12月30日。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司定于2024年5月16日（星期四）下午15:00在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开公司2023年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；
3、东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见；
4、东兴证券股份有限公司关于深圳市杰美特科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体、资金使用计划及延长实施期限的专项核查意见；
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市杰美特科技股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2024]第5-00063号）；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市杰美特科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（大信专审字[2024]第5-00061号）。
特此公告。
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会2024年4月24日