证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-034
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30
（2） 网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月13日
7、出席对象：
① 截至2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
不必是本公司股东。
② 本公司董事、监事和高级管理人员。
③ 本公司聘请的律师。
④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾 栏目可以投票） |
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度内部控制评价报告》 | √ |
| 6.00 | 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《2023年度利润分配的预案》 | √ |
| 8.00 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度财务决算报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度内部控制评价报告》、《关于聘请2024年度审计机构的公告》《关于2023年度利润分配预案的公告》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》、《独立董事工作制度》。上述议案8.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。
2、登记时间：2024年5月17日8:30-15:30
信函或传真方式登记须在2024年5月17日15:30前送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼
4、会议联系方式
联系人：艾雯露、宋晓凤
联系电话：010-53259188
公司传真：010-84306824
邮政编码：102200
联系邮箱：000710@berrygenomics.com
5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的程序
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
2、网络投票具体操作内容见附件一。
六、备查文件
1、第十届董事会第八次会议决议
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2024年4月24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投
票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书兹委托 先生/女士代表 本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2023年年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
本次股东大会提案表决意见示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打勾的栏目 可以投票） | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2023年年度报告全文及摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《2023年度内部控制自我评价报告》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《2023年度利润分配的预案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | |||
备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票。如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日有限期限：截至 年 月 日股东大会结束之日