证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2024-039债券代码：123196 债券简称：正元转02
正元智慧集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，拟与公司关联方杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称“雄伟科技”）、杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）发生销售产品、采购商品、租赁办公用房、提供服务等关联交易。公司于2024年4月23日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意2024年公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币5,315.00万元，关联董事陈坚、陈艺戎、陈根清进行了回避表决，本议案无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元关联交易类别 关联人
关联交易内容
关联交易定价原则
预计金额
截至披露日已发生金额
上年发生
金额向关联人销售产品、商品、提供服务
雄伟科技
销售设备、提供技术服务等
市场价格 100.00 0.00 [注]
关联交易类别 关联人
关联交易内容
关联交易定价原则
预计金额
截至披露日已发生
金额
上年发生
金额小 计
100.00 0.00
委托关联人销售产品、商品
雄伟科技
委托雄伟科技销售自助洗衣产品
市场价格 800.00 0.00 [注]
小 计
800.00 0.00
向关联人采购产品、商品、接受劳务
雄伟科技
智盘?餐饮结算类设备等
市场价格 3,000.00 168.47[注]
小 计3,000.00 168.47
向关联人租赁房产
卓然实业 房租 市场价格 1,200.00 319.07 980.97
小 计1,200.00 319.07 980.97
接受关联人提
供服务
雄伟科技
自助洗衣项目代收代付保证金及手
续费
市场价格 50.00 0.00[注]
卓然实业
物业费、
水电费
等
市场价格 165.00 53.27 169.64小 计
215.00 53.27 169.64
合 计5,315.00 540.81 1,150.61
[注]：公司持有雄伟科技17.2673%股份，2024年1月25日，雄伟科技通知公司召开董事会，拟审议《关于提名陈根清为公司第三届董事的议案》，并分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。陈根清为公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，雄伟科技自2024年1月25日起为公司的关联方，自2024年1月25日起与公司发生的交易为关联交易，故2024年1月25日前计入关联交易的交易金额为0元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别
关联人
关联交易内容
实际发生金额
预计金额
实际发生额占同类业务比例（％）
实际发生额与预计金额差异（%）
披露日期及索引
向关联人租赁房产
卓然实
业
房租 980.97
2023年4月27日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）批披露《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）小 计 980.97
接受关联人提供服务
卓然实业
物业费、水电费费等
169.64
2023年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）批披露《关于公司及控股子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2023-035）小 计 169.64
合 计 1,150.61
二、关联人介绍和关联关系
（一）雄伟科技
1、基本情况
企业名称：杭州雄伟科技开发股份有限公司法定代表人：董佳尉
注册资本：5335.8553万人民币经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；专业设计服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；人工智能硬件销售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；电热食品加工设备销售；安防设备销售；生活垃圾处理装备销售；物联网设备销售；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1181号第五幢二楼最近一期财务数据：截至2023年12月31日，雄伟科技总资产为16,047.47万元，净资产为9,907.28万元，主营业务收入为13,201.12万元，净利润为-83.08万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有雄伟科技17.2673%股份，2024年1月25日，雄伟科技通知公司召开董事会，拟审议《关于提名陈根清为公司第三届董事的议案》，并分别于2024年2月4日、2024年2月21日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了该议案。陈根清为公司董事兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，雄伟科技自2024年1月25日起与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
3、履约能力分析
雄伟科技为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
（二）卓然实业
1、基本情况
企业名称：杭州卓然实业有限公司法定代表人：孙可人注册资本：5,000万人民币经营范围：实业投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道舒心路359号正元智慧大厦A幢204室
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，卓然实业总资产为55,119.94万元，净资产为6,777.65万元，主营业务收入为5,537.69万元，净利润为874.35万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有卓然实业40.00%股权，公司董事长陈坚任卓然实业董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卓然实业与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
3、履约能力分析
卓然实业主要从事正元智慧大厦建设及招商运营管理，为依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具有较好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
公司与关联人之间的日常关联交易属于正常的业务往来，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格，由双方协商确定，并按照实际发生金额进行结算及付款。日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
1、公司向雄伟科技销售设备、提供技术服务预计金额100.00万元。
2、公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司委托雄伟科技销售自助洗衣
产品，预计金额800.00万元。
3、雄伟科技向公司及控股子公司销售智盘?餐饮结算系统及设备等，预计
金额3,000.00万元。
4、公司及控股子公司向卓然实业租赁办公用房，预计2024年度房租1,200.00
万元。
5、因公司控股子公司浙江小兰智慧科技有限公司委托雄伟科技销售自助洗
衣产品，预计产生代收代付保证金及手续费50.00万元；因公司及控股子公司向卓然实业租赁办公用房，卓然实业提供服务，预计产生物业费、水电费等165.00万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司经营活动的正常业务往来，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、独立董事专门会议意见
公司独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司的实际情况和发展需要，系公司正常的经营活动，关联交易遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，符合公开、公正、公平的交易原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意按预计情况进行日常关联交易。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；公司2024年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十八次会议、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本保荐人同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第三十二次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十八次会议决议》；
3、公司《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4、《浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司2024年度日常
关联交易预计的核查意见》。
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
2024年4月25日