嘉环科技股份有限公司关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。
一、公司本次修订的治理制度具体包括：
2023年，中国证监会与上海证券交易所修订发布了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，根据此次监管法规的最新修订内容，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行重新修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 审批机构 |
| 1 | 审计委员会议事规则 | 董事会 |
| 2 | 提名委员会议事规则 | 董事会 |
| 3 | 薪酬与考核委员会议事规则 | 董事会 |
| 4 | 内部审计管理制度 | 董事会 |
| 5 | 股东大会议事规则 | 股东大会 |
| 6 | 董事会议事规则 | 股东大会 |
| 7 | 独立董事议事规则 | 股东大会 |
| 8 | 关联交易决策制度 | 股东大会 |
| 9 | 对外担保决策制度 | 股东大会 |
| 10 | 募集资金管理制度 | 股东大会 |
| 11 | 会计师事务所选聘制度 | 股东大会 |
本次修订的1-4号制度董事会审议后生效，5-11号制度尚需提交公司股东大会审议。
二、上网公告附件
1. 《股东大会议事规则》
2. 《董事会议事规则》
3. 《独立董事议事规则》
4. 《关联交易决策制度》
5. 《对外担保决策制度》
6. 《募集资金管理制度》
7. 《会计师事务所选聘制度》
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2024年4月25日