四川泸天化股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第三十八次会议审议通过了《2023年度利润分配的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配基本情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2023年度实现归属于母公司的所有者净利润15,003.78万元。截至2023年12月31日，实际可供分配的未分配利润为-143,872.31万元。根据《公司章程》的有关规定，不满足现金分红的条件，即存在未弥补亏损不得分配的原则。综上，公司实际可供分配的未分配利润为负值，经公司董事会审议，拟定的2023年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于新《公司法》将于2024年7月1日正式生效，为尽快回报广大投资者、特别是中小投资者，公司拟于新《公司法》施行后尽快修订《公司章程》中关于利润分配的条款并使用公积金弥补以往全部亏损，使自身具备利润分配的部分前提条件。公司将严格遵循新法要求，切实履行职责，致力于回报广大投资者，共同推动公司健康、稳定发展。
二、本次利润分配的决策程序及意见
（一）董事会审议情况
2024年4月23日，公司七届董事会第三十八次会议审议通过了《2023年度利润分配的议案》。董事会认为：公司制定的2023年度利润分配预案合法、合规，符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2024年4月23日，公司七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，监事会认为：董事会制定的2023年度利润分配预案，
符合公司实际情况；公司2023年度利润分配预案的提议和审核程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议决议
四川泸天化股份有限公司董事会
2024年4月24日