证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-014
江苏润普食品科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月24日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为135,248,226.41元，母公司未分配利润为105,592,177.36元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为88,482,710股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利17,696,542元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024年4月24日，第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配方案》议案，表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次权益分配方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公司公开发行股票在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东回报规划》，内容详见公司于2021年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏润普食品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》（公告编号：2021-073）。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。 |
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会2024年4月24日