证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-013
江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席李树军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2023年度监事会工作。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2023年度监事会工作。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2023年度财务决算报告》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定2023年度权益分派预案。
具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-017）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事的薪酬方案。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2024-017）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）上发布的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
3.回避表决情况
号：2024-018）。本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-027）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，公司编制了《2024年一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）上发布的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，公司编制了《2024年一季度报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）上发布的《2024年一季度报告》（公告编号：2024-016）。本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决。
为满足公司战略规划，适应公司发展需求，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订本公司《公司章程》。
3.回避表决情况
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决。《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》
江苏润普食品科技股份有限公司
监事会2024年4月24日