江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及
2024年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。公司确认了公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。其中《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况
经核算，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬（含税）具体如下：
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 |
| 张子燕 | 董事长 | 现任 | 188 |
| 张斌 | 董事 | 现任 | 0 |
| 马晓天 | 董事、总裁 | 现任 | 150 |
| 张健 | 董事 | 现任 | 0 |
| 王晓斌 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 现任 | 120 |
| 王一明 | 董事、副总裁 | 现任 | 300 |
| 顾建平 | 独立董事 | 离任 | 5.5 |
| 贾金平 | 独立董事 | 现任 | 6.5 |
| 周中胜 | 独立董事 | 现任 | 12 |
| 朱萍 | 独立董事 | 离任 | 12 |
| 郭军 | 监事会主席 | 现任 | 150 |
| 赵世勇 | 监事 | 现任 | 168 |
| 李建中 | 职工监事 | 现任 | 118 |
| 朱慧 | 职工监事 | 现任 | 145 |
| 朱晓新 | 总裁助理 | 现任 | 300 |
| 黄卫东 | 财务总监（2023年6月离任） | 离任 | 50 |
| 钱亚明 | 财务总监（2023年6月上任） | 现任 | 80 |
| 合计 | 1805 | ||
1、经公司2023年6月15日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届独立董事的津贴为每年12万元（含税），由公司统一代扣代缴个人所得税，其履行职务的费用由公司据实报销。公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。
2、在公司及控股子公司担任具体管理职务的董事、监事及高级管理人员，根据其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放；不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。
二、公司非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案
2024年度，非独立董事、监事、高级管理人员的年度整体薪酬以下方案执行：
（一）非独立董事薪酬方案
公司非独立董事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放；不在公司担任其他职务的非独立董事张斌先生、张健先生不在公司领取报酬。
（二）监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任的职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的管理职务，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬
两部分构成，绩效薪酬根据其年度绩效考核情况发放。
三、其他说明
上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。特此公告。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日