证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-013
辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
5.会议主持人：毕春光
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。由董事长汇报公司2023年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股
3.回避表决情况：
东大会决议方面进行了全面总结，对公司2024年度的主要工作做出总体要求和部署。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。由总经理汇报2023年度工作报告情况，对公司2023年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2024年度的主要工作做出详细安排。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由总经理汇报2023年度工作报告情况，对公司2023年度的经营管理工作进行了全面总结，并对2024年度的主要工作做出详细安排。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司独立董事房华、张昊、张丽分别对2023年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度独立董事述职报告（房华）》（公告编号：2024-015）；《2023年年度独立董事述职报告（张昊）》（公告编号：
2024-016）；《2023年年度独立董事述职报告（张丽）》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司独立董事房华、张昊、张丽分别对2023年度独立董事的工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2023年年度独立董事述职报告（房华）》（公告编号：2024-015）；《2023年年度独立董事述职报告（张昊）》（公告编号：
2024-016）；《2023年年度独立董事述职报告（张丽）》（公告编号：2024-017）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据2023年经营业绩及财务数据，对2023年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据2023年公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
依据2023年公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本
3.回避表决情况：
次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-021）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：
2024-022）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-023）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并达成了一致同意的意见。
3.回避表决情况：
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：
2024-025）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司提请召开2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。提请召开公司2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
提请召开公司2023年年度股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会2024年4月25日