证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-014
辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
公司监事会对2023年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成了2023年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司根据2023年经营业绩及财务数据，对2023年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
依据2023年公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
依据2023年公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势，编制了《2024年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2024-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
辽宁春光制药装备股份有限公司
监事会2024年4月25日