证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-027
苏州欧福蛋业股份有限公司关于预计2024年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024年发生金额 | 2023年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买原材料 | 51,600,000.00 | 44,560,184.80 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营 及业绩影响较小。 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | ||||
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 实施募投项目向关联方采购设备，提供关联方仓储服务,接受软件服务等 | 66,200,000.00 | 9,714,164.31 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的， |
| 实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常经营行为，对公司日常经营 及业绩影响较小。四川子公司等公司建设项目需要采购相关设备，属于公司正常经营需要。 | ||||
| 合计 | - | 117,800,000.00 | 54,274,349.11 | - |
（二） 关联方基本情况
提供设备调试与安装和技术服务关联关系：实际控制人控制的其他公司、董事 Thor Stadil 担任董事的企业。履约能力分析：公司及子公司多次向该关联方采购设备，业务开展较好，本公司董事会认为该关联人能够遵守约定，及时向本公司提供优质的产品及服务。2024年预计公司及下属控股子公司向该关联方采购募投项目所需设备的日常关联交易总额不超过5,500万元（不含税）。
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
2024年4月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》。审议结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事Henrik Pedersen、Ronald Bouwens、Thor Stadil、Jorn Frandsen 回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的日常性关联交易将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。
（二） 定价公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况，不影响公司的独立性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在2024年日常性关联交易预计金额的范围内，由公司根据业务开展的实际需要再行签署交易协议。交易协议的具体内容以与交易对象签订的相关合同载明的内容为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述预计的2024年度日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，是真实、合理、必要的，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联公司形成依赖，也不会影响公司的生产经营。
六、 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：欧福蛋业2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事专门会议审议通过，待提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及欧福蛋业《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对欧福蛋业2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、 备查文件目录
（一）《第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》
（三）《第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》
（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见》
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年4月25日