证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2024-010
苏州欧福蛋业股份有限公司2023 年度董事会审计委员会履职情况报告
苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，在 2023 年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：
一、基本情况
2023年1月1日至12月28日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊及董事、总经理刘文共3人组成，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。2023年12月28日至2023年12月31日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴英华、杨严俊、HenrikPedersen，其中吴英华为会计专业人士并担任召集人。
二、会议召开情况
2023年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审
计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开4次会议，具体如下：
2023年4月7日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2022年年度报告及摘要》《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》《2022年度财务决算报告》《2023年度财务预算报告》的议案。
2023年4月20日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》的议案。
2023年8月10日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的议案。
2023年10月20日，召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
三、2023年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天职国际符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部稽核工作制度基本健全，稽核工作开展有效，未发现公司内部稽核工作中存在重大问题。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层及相关部门与外部审计机构的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任与义务。
2024年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥董事会审计委员会
的专业作用，为董事会科学、高效决策提供专业化的支持，切实提高公司治理水平，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
苏州欧福蛋业股份有限公司
董事会2024年4月25日