盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年4月25日
2.会议召开地点:盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长盖泉泓
6.会议列席人员:监事王晓华、张符
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2024年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年第一季度报告》(公告编号:2024-048)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
盖世食品股份有限公司
董事会2024年4月25日