安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（定期会议）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2024年第一季度的经营状况。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会2024年4月26日