永安期货：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-014

永安期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月21日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点 30分召开地点：浙江省杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月21日至2024年5月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年年度报告及摘要	√
4	2023年度财务决算报告	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于确认2023年度关联交易的议案	√
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
8	2023年度风险监管指标专项报告	√
9	关于担保额度预计的议案	√
10	关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案	√
11	关于修订《永安期货股份有限公司章程》的议案	√

12	关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
14	关于审议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√
15	关于变更公司董事的议案	√
16	关于变更公司监事的议案	√

注：本次会议还将听取《永安期货股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3-15已经公司2024年4月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，议案2、议案16已经公司2024年4月24日召开的第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网等媒体披露的相关公告。

后续公司将在上海证券交易所网站披露本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案9、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：财通证券股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600927	永安期货	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2024年5月16日至2023年5月20日，具体为每工作日的上午9：00至11：30，下午13：00至17：00。

（二）登记地点及联系方式

联系人：董事会办公室

地 址：杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2楼会议室

邮政编码：310000

联系电话：[phone]

邮件地址：[e-mail]

传 真：0571-88388193

（三）登记办法

1.法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

3.受委托代理人应持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

4.股东可用信函、传真或邮件等方式登记。

六、 其他事项

1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

特此公告。

永安期货股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书永安期货股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告
2	2023年度监事会工作报告
3	2023年年度报告及摘要
4	2023年度财务决算报告
5	关于2023年度利润分配的议案
6	关于确认2023年度关联交易的议案
7	关于预计2024年度日常关联交易的议案
8	2023年度风险监管指标专项报告
9	关于担保额度预计的议案

10	关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案
11	关于修订《永安期货股份有限公司章程》的议案
12	关于修订《永安期货股份有限公司董事会议事规则》的议案
13	关于修订《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》的议案
14	关于审议《永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
15	关于变更公司董事的议案
16	关于变更公司监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。