证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-004
天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
5.会议主持人：任志成
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事张光明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
3.回避表决情况：
天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会工作报告着重汇报了2023年度董事会在推动经营目标达成、完善法人治理结构、切实履职、严格执行股东大会决议等方面的工作情况，制定了2024年度公司的总体目标任务，并明确了2024年董事会工作计划。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
总经理工作报告重点回顾了2023年度公司在经营业绩、经营管理工作、研发等方面的主要工作及成果，并制定了2024年度的工作计划。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
总经理工作报告重点回顾了2023年度公司在经营业绩、经营管理工作、研发等方面的主要工作及成果，并制定了2024年度的工作计划。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（公告编号：2024-017）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-005）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度审计报告》。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司财务部门根据2023年的财务数据，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。公司根据2024年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
公司根据2024年的经营工作计划，结合上年的财务收支情况，合理进行预算，编制了《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年度财务预算报告》。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-012）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-011）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。
2.回避表决情况
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。全体董事回避表决,提交股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
（十五）审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
全体董事回避表决,提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。董事任开阔、周庆丰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2024年一季度报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司2024年一季度报告》（公告编号：2024-013）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于设立总经理办公室和审计部的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
为提升工作效率和组织运转效果，现拟对公司原组织架构进行优化调整，增设总经理办公室和审计部。
总经理办公室由总经理直属管理，协助总经理完成公司经营管理的相关工作。审计部全面负责公司内部审计工作，对董事会审计委员会负责。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为提升工作效率和组织运转效果，现拟对公司原组织架构进行优化调整，增设总经理办公室和审计部。
总经理办公室由总经理直属管理，协助总经理完成公司经营管理的相关工作。审计部全面负责公司内部审计工作，对董事会审计委员会负责。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度》
3.回避表决情况：
（公告编号：2024-022）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-014）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-016）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（公告编号：2024-021）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。董事会拟定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。具体内容
3.回避表决情况：
详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-018）。本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
天津凯华绝缘材料股份有限公司
董事会2024年4月25日