证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-023
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日 以电子通信方式发出
5.会议主持人：监事会主席许国忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作水平的提高。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况见2023年年度报告第十节“一、公司治理（二）三会运作情况”。
二、监事会日常监督履职情况
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，具体情况如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，列席了董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员履职情况进行了监督检查，认真履行了监事会职能。
（二）检查公司财务状况
报告期内，监事会对公司定期报告进行了认真、细致的审议。公司的定期报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司实际。
（三）公司关联交易情况
报告期内，根据相关法律法规和规范性文件的有关规定，审查公司关联交易情况。公司关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。没有损害公司其他股东，特别是中小股东利益的行为。
（四）公司资金占用及对外担保情况
报告期内，公司未发生实际控制人董监高占用公司资金的情况，也未发生对外担保事项。
（五）募集资金情况
公司在募集资金的使用管理上，按照《募集资金管理办法》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的需要，不存在违规使用募集资金的行为。
三、监事会工作计划
2024年，监事会将按照国家法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，监督和促进公司持续规范运作。加强企业经营管理、财务管理及相关法律法规的学习，不断提升综合能力素质，提高履职能力，为更好地维护公司和广大股东的合法利益，督促公司持续规范运作做出努力，促使公司持续、健康、稳定发展。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号分别为：2024-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
议案详细内容见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。监事会审议讨论了 2023年度募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为公司 2023年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司部分募投项目延期实施的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
提名许国忠先生、俞丽赟女士为公司监事，议案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高换届公告》（公告编号：
2024-027）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024年第一季度报告》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一) 公司《第三届监事会第十九次会议决议》；
无锡亿能电力设备股份有限公司
监事会2024年4月25日