股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-007
南京威尔药业集团股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
● 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 30,085.00 万元。经公司第三届董事会第八次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本 135,439,132 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,631,739.60元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润 112,199,192.87 元的比例为 36.21%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司总体经营状况、所处阶段、未来发展资金需求等实际情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，综上，监事会同意上述利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营及长期稳定发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日