浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-026
浙江苏泊尔股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2024年4月25日下午14:00
网络投票时间：2024年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举董事苏显泽先生主持
6、股权登记日：2024年4月18日
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份数723,949,839股，
占公司股份总数的90.8468%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份总数为667,667,859股，占公司股份总数的83.7841%。
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计20人，代表有表决权的股份总数为56,281,980股，占公司股份总数的7.0627%。
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计28名，代表有表决权的股份总数为56,597,512股，占公司股份总数的7.1023%。
注：上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。
三、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议《2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。
该议案获得通过。
2、审议《2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。
该议案获得通过。
3、审议《2023年年度报告及其摘要的议案》
浙江苏泊尔股份有限公司表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。
该议案获得通过。
4、审议《2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意723,870,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权77,394股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,517,918股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权77,394股。
该议案获得通过。
5、审议《2023年度利润分配的议案》
表决结果：同意723,858,502股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9874%；反对91,337股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0126%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,506,175股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8386%；反对91,337股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1614%；弃权0股。
该议案获得通过。
6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果：同意713,000,278股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4875%；反对8,694,712股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2010%；弃权2,254,849股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意45,647,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的80.6536%；反对8,694,712股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.3624%；弃权2,254,849股。
该议案获得通过。
7、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》
表决结果：同意705,136,945股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.4014%；反对
18,812,894股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5986%；弃权0股。其中中小投资者的表决情况为：
同意37,784,618股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的66.7602%；反对18,812,894股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的33.2398%；弃权0股。该议案获得通过。
8、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》
表决结果：同意721,314,103股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%；反对2,635,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意53,961,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%；反对2,635,736股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%；弃权0股。
该议案获得通过。
9、审议《关于开展预付款融资业务的议案》
表决结果：同意721,314,103股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%；反对2,635,736股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意53,961,776股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%；反对2,635,736股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%；弃权0股。
该议案获得通过。
10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》
表决结果：同意723,940,239股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%；反对9,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,587,912股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9830%；反对9,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0170%；弃权0股。
该议案获得通过。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意723,947,639股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
浙江苏泊尔股份有限公司其中中小投资者的表决情况为：
同意56,595,312股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9961%；反对2,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%；弃权0股。本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意723,904,241股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对45,598股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意56,551,914股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9194%；反对45,598股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0806%；弃权0股。
该议案获得通过。
13、审议《关于修订<浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意704,334,022股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2904%；反对19,615,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7096%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况为：
同意36,981,695股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.3416%；反对19,615,817股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的34.6584%；弃权0股。
该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事在会上进行述职，对独立董事2023年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。
五、见证律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的
决议为合法、有效。
六、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日