北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2024年4月25日以通讯方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2024年第一季度报告
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一季度报告》。
2、审议通过了关于制定《独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过了关于修改《董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过了关于修改《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过了关于修改《董事会提名委员会议事规则》的议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过了关于修改《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。上述制度具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年4月26日