证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-023
江苏利柏特股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月25日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以书面及邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2023年年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度的公告》（公告编号：
2024-028）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2024年度远期结售汇额度预计的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于2024年度远期结售汇额度预计的公告》（公告编号：
2024-030）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议
案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏利柏特股份有限公司董事会
2024年4月26日