奥维通信股份有限公司关于修订、制定公司内控制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》和《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》《关于修订<回购股份管理制度>的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市规范运作》《深圳证券交易所发布的《股票上市规则（2023年修订稿）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟对公司部分内控制度进行修订及制定。
本次修订、制定的主要制度如下：
| 序号 | 名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提交公司2023年年度股东大会审议 |
| 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 尚需提交公司2023年年度股东大会审议 |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 尚需提交公司2023年年度股东大会审议 |
| 4 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 修订 | 尚需提交公司2023年年度股东大会审议 |
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提交公司2023年年度股东大会审议 |
| 6 | 《董事会秘书工作细则》 | 制定 | |
| 7 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | |
| 8 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 修订 | |
| 9 | 《会计师事务所选聘管理制度》 | 制定 | |
| 10 | 《子公司管理制度》 | 修订 | |
| 11 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | |
| 12 | 《重大事项内部报告制度》 | 制定 | |
| 13 | 《回购股份管理制度》 | 修订 |
修订后的相关制度全文，已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会2024年4月25日