证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2024-005
中国南玻集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南玻集团”）第九届监事会第十三次会议于2024年4月24日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2024年4月14日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度监事会工作报告》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年度监事会工作报告》。
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年年度报告及摘要》；
监事会对该年度报告的审核意见如下：
1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
此议案需提交2023年年度股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度财务决算报告》；此议案需提交2023年年度股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2023年度内部控制评价报告》。
监事会审议了公司的《2023年度内部控制评价报告》，认为在报告期内，公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会二〇二四年四月二十六日