证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-019
山东潍坊润丰化工股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（上会师报字(2024)第5520号），公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为771,120,761.85元，母公司2023年度实现税后净利润229,010,504.88元，按照《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》和《中华人民共和国公司法》的规定，应提取法定盈余公积0元。母公司2023年末的未分配利润1,966,740,756.92元。
为积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，公司拟定2023年度利润分配方案如下：以公司2023年末总股本278,662,094股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），合计派发现金股利278,662,094.00元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、利润分配预案的合法性、合规性
以上利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等对利润分配的相关规定及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
2024年4月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议。经审核，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，体现了公司对投资者的回报，维护了全体股东的合法权益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十八次会议。经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经2023年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会2024年4月26日