证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-026
广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024年4月24日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度总裁工作报告>的议案》。
（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2023年年度报告》之第三节。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。
公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入25,977.47万元，较上年同期增长25.13%，利润总额-4,922.54万
元，较上年同期增长21%，实现归属于上市公司股东的净利润-4,471.47万元，较上年同期增长18.36%。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
公司2023年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润-2,276.65万元，加年初未分配利润16,473.11万元，2023年期末可供股东分配的利润为14,196.46万元，资本公积余额5,495.27万元。
鉴于公司2023年度未能实现盈利，在综合考虑公司当前生产经营状况、整体盈利水平、未来发展规划及资金投入需求等因素的基础上，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将累计滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务开展，保障公司战略规划的顺利实施，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益。
公司未来将继续重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享发展成果。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。
公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》。
公司《2023年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。公司董事会同意于2024年5月24日(星期五)下午2:30召开公司2023年年度股东大会，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
公司《2024年第一季度报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2024年4月24日