桂林西麦食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知以专人送达的方式于2024年4月11日送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
1、本次会议于2024年4月24日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
2023年度财务决算报告详见公司《2023年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”及第十节“财务报告”部分，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于2024年一季度报告的议案》
《2024年一季度报告》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
监事会2024年4月26日