证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-
农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告
农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司财务预算不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。
本议案尚需公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需公司股东大会审议。
四、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。
五、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需公司股东大会审议。
六、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
七、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。
八、审议《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。
鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。
本议案尚需公司股东大会审议。
除《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。
备查文件：
《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司
监事会2024年4月26日