臻镭科技：第二届董事会第六次会议决议公告

浙江臻镭科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）第二届董事会第六次会议于2024年4月12日以通讯和书面方式发出通知，并于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加会议表决的董事为7人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

1.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江臻镭科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。

特此公告。

浙江臻镭科技股份有限公司董事会

2024年4月26日