证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2024-03
北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2024年4月12日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2024年4月24日上午9点以现场加通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
1、 审议通过《2023年年度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
2、 审议通过《2024年第一季度报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
3、 审议通过《2023年度董事会工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
4、 审议通过《2023年度总经理工作报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
5、 审议通过《2023年度独立董事述职报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
6、 审议通过《关于对独立董事2023年度保持独立性情况审核的议案》本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
7、 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
8、 审议通过《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
9、 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。10、 审议通过《2023年度财务决算报告》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
11、 审议通过《2023年度利润分配预案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的公司临2024-05号《关于2023年度利润分配预案的公告》。
12、 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
13、 审议通过《2023年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
14、 审议通过《2023年环境、社会与公司治理（ESG）报告》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
15、 审议通过《关于确认公司独立董事2023年度报酬的议案》
本议案以6票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司独立董事陈友春、雷亚萍、李彬回避表决。
16、 审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
16.1关于公司董事、总经理陈良先生2023年度薪酬的议案
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事陈良回避表决。
16.2关于公司董事、党委书记、副总经理周立勇先生2023年度薪酬的议案本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事周立勇回避表决。
16.3关于公司高级管理人员及职工监事2023年度薪酬的议案本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就上述议案向董事会提出建议，认为薪酬考核和发放符合公司《章程》及相关薪酬与考核管理制度等规定。
17、 审议通过《2024年度资本性支出计划》
2024年，公司自筹资本性支出预计总额为17,752万元，其中全资子公司西安北方光电科技防务有限公司投资预算为6,839万元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司投资预算为10,913万元。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
18、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
18.1《与兵器集团附属企业和光电集团附属企业的日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。
本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
18.2《新华光公司与华光小原公司日常关联交易》
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈良回避表决。
本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。内容详见于同日披露的公司临2024-06号《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
19、 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。
上述关联交易事项已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。本议案以4票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
20、 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2024年，公司计划申请银行综合授信额度9.9亿元，其中：全资子公司西安北
方光电科技防务有限公司7.5亿元，全资子公司湖北新华光信息材料有限公司2.4亿元。
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
21、 审议通过《公司2024年度经营计划》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
22、 审议通过《2024年度财务预算报告》
根据目前产品订货及市场预测情况，公司2024年主营业务收入预算为23亿元。2024年预计全资子公司西安北方光电科技防务有限公司对外捐赠支出47.5万元。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
23、 审议通过《2024年度审计与风险管理工作要点》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
24、 审议通过《公司2024年度制度建设工作计划》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
25、 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的公告》。
26、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日披露的公司临2024-07号《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的公告》。
27、 审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的各专门委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
28、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
29、 审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
修订后的《总经理办公会议事规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。30、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。修订后的《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
31、 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》内容详见于同日披露的公司临2024-08号《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的公告》。本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。
32、 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。内容详见于同日披露的临2024-09号《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日