惠达卫浴股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
一、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年4月23日15：40在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，本次会议由过半数独立董事共同推举张双才先生召集并主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：
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独立董事认为：公司为控股子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司提供担保有利于促进公司及惠达住工业务发展，符合公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
独立董事认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配方案综合考虑了股东回报、行业发展现状及趋势、公司经营情况等因素，兼顾了公司与股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关规定的要求，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之内；公司2024年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，相关事项符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。
同意将该议案提交董事会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（本页以下无正文）