证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004
惠达卫浴股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日以现场方式召开。会议通知和材料已于2024年4月15日发出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事3名，实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制审计报告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，本议案涉及全体监事的薪酬方案，全体监事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
1. 提名张永国先生为公司第七届监事会监事候选人；
2. 提名甄文艳女士为公司第七届监事会监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2023年度环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会
2024年4月26日