经核查独立董事辛茂荀、王志林、李英奎的任职经历以及签署的独立性自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会认为:公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北方铜业股份有限公司董事会
2024年4月26日