一、预算编制说明
2024年，铜市场继续宽幅震荡、国际铜原料市场趋紧，公司将继续坚持价值导向，市场化对标，加大科技创新，提高运营效率，持续提升公司盈利能力，防控风险，推动公司高质量发展。结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2023年财务决算及2024年业务预算的基础上编制了《2024年度财务预算报告》。
二、预算编制基础假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
（四）按现行的国家主要税率、汇率和银行信贷利率；
（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。
三、2024年公司主要预算指标
1、生产计划：阴极铜32.50万吨，金锭5,180千克，银锭 82,700千克，硫酸116万吨。
2、项目计划投资为 54,262万元，包含：铜矿峪矿园子沟尾矿库项目、铜带箔和覆铜板项目、铜矿峪矿深部工程、十八河尾矿闭库工程、侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿150（优化变更80）万吨综合回收项目等。
3、科技计划项目主要包含：铜基新材料山西省重点实验室建设、智慧矿山应用技术研究、数智化工厂应用技术研究、40m3吸浆槽浮选机高浓度浮选技术研究、铜钼分离技术研究等。
特别提示：本预算为公司2024年度生产经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测。受市场变化、行业格局及公司管理层战略规划调整的影响，特别是国际大宗商品价格大幅波动、汇率波动和原料争夺更加激烈等因素叠加，增加了上述经营计划的不确定性，敬请投资者特别注意投资风险。
北方铜业股份有限公司董事会
2024年4月26日