证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2024-010
江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2024年4月15日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
3、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
4、审议并通过了《关于公司独立董事<2023年度述职报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过了《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
8、审议并通过了《关于<2023年度报告及摘要>的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2023年度利润分配方案公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。10、审议并通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》；
（1）拟向关联方上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品，预计交易金额不超过550万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（2）拟向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过500万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）拟向关联方福州亿力电器设备有限公司销售产品，预计交易金额不超过800万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品，预计交易金额不超过10,000万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（5）拟向关联方七星电气股份有限公司销售产品，预计交易金额不超过18,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）拟向关联方思贝尔电气有限公司销售产品，预计交易金额不超过1,500万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）拟向关联方七星电气股份有限公司采购产品，预计交易金额不超过300万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）拟向关联方上海电器股份有限公司人民电器厂采购产品，预计交易金额不超过550万元。
本事项关联董事尹天文、陈平回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
（9）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁房屋，预计交易金额不超过550万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（10）拟向关联方七星电气股份有限公司租赁设备，预计交易金额不超过250万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
13、审议并通过了《关于公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
15、审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过，尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
16、审议并通过了《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬
方案的议案》；本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所有委员、董事回避表决，故本议案直接提交2023年年度股东大会审议。
17、审议并通过了《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》；
本事项关联董事臧文明、汤其敏回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案在董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
18、审议并通过了《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于2024年预计为下属企业融资提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。
19、审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
20、审议并通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
议案主要内容：公司董事会提请于2024年5月17日在公司八楼会议室召开2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2024年4月26日