证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-019
公牛集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。
? 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生回避表决,该议案获得全部非关联董事表决通过。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
2024年4月24日，公司召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了该议案，全体独立董事认为：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，交易价格以市场价格为基础，关联交易金额占同类业务比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额（元） | 实际发生额（元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 杭州亮牛五金机电有限公司 | 33,000,000.00 | 14,005,203.73 | / |
（三）公司2024年度日常关联交易的预计情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州亮牛五金机电有限公司 | 27,000,000.00 | 0.17 | 3,175,776.67 | 14,005,203.73 | 0.09 | / |
| 杭州杭牛五金机电有限公司 | 60,000,000.00 | 0.38 | 9,073,055.35 | 40,461,383.23 | 0.26 | / | |
| 杭州飞牛五金机电有限公司 | 4,000,000.00 | 0.03 | 301,233.41 | 1,479,757.39 | 0.01 | / |
向关联人销售产品、商品
| 向关联人销售产品、商品 | 杭州杭牛五金机电有限公司 | 60,000,000.00 | 40,461,383.23 | / |
| 杭州飞牛五金机电有限公司 | 4,700,000.00 | 1,479,757.39 | / | |
| 苏州牛唯旺贸易有限公司 | 31,000,000.00 | 24,592,948.77 | / | |
| 湖北幻天科技有限公司 | 18,000,000.00 | 13,575,262.69 | / | |
| 慈溪市利波电器有限公司 | 18,000,000.00 | 14,240,501.18 | / | |
| 北京宸皓电子科技有限公司 | 1,300,000.00 | 1,420,756.10 | / | |
| 常德市国鑫贸易有限公司 | 21,000,000.00 | 12,578,951.10 | / | |
| 河北秋迪商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 8,060,800.82 | / | |
| 小计 | 197,000,000.00 | 130,415,565.01 | ||
| 向关联人支付租金 | 阮舒泓 | 1,000,000.00 | 959,138.91 | / |
| 小计 | 1,000,000.00 | 959,138.91 | ||
| 合计 | 198,000,000.00 | 131,374,703.92 | ||
| 苏州牛唯旺贸易有限公司 | 31,000,000.00 | 0.20 | 4,202,619.94 | 24,592,948.77 | 0.16 | / | |
| 湖北幻天科技有限公司 | 18,000,000.00 | 0.11 | 4,754,669.02 | 13,575,262.69 | 0.09 | / | |
| 慈溪市利波电器有限公司 | 18,000,000.00 | 0.11 | 5,346,848.55 | 14,240,501.18 | 0.09 | / | |
| 北京宸皓电子科技有限公司 | 3,000,000.00 | 0.02 | 225,834.14 | 1,420,756.10 | 0.01 | / | |
| 常德市国鑫贸易有限公司 | 21,000,000.00 | 0.13 | 3,602,690.21 | 12,578,951.10 | 0.08 | / | |
| 河北秋迪商贸有限公司 | 15,000,000.00 | 0.10 | 1,571,508.40 | 8,060,800.82 | 0.05 | / | |
| 小计 | 197,000,000.00 | 32,254,235.69 | 130,415,565.01 | ||||
| 向关联人支付租金 | 阮舒泓 | 1,000,000.00 | 7.64 | 239,784.73 | 959,138.91 | 5.03 | / |
| 小计 | 1,000,000.00 | 239,784.73 | 959,138.91 | ||||
| 合计 | 198,000,000.00 | 32,494,020.42 | 131,374,703.92 | ||||
注：“占同类业务比例”基于2023年年度经审计数据测算。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.杭州亮牛五金机电有限公司
统一社会信用代码：91330104586548398A企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：徐奕蓉成立日期：2012年1月10日注册资本：200万元人民币住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼301室经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目
主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额1,248.41万元，负债总额649.65万元，净资产598.76万元，营业收入4,185.54万元，净利润55.11万元。（以上数据未经审计）
2.杭州杭牛五金机电有限公司
统一社会信用代码：91330101079344956C
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：潘乾亮
成立日期：2013年10月23日
注册资本：100万元人民币
住所：浙江省杭州市钱塘区白杨街道17号大街161号1幢3楼302室
经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕蓉持股10%。
关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额499.93万元，负债总额230.72万元，净资产269.21万元，营业收入4,018.27万元，净利润32.42万元。（以上数据未经审计）
3.杭州飞牛五金机电有限公司
统一社会信用代码：91330104MA2B25ARXY
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：潘乾亮成立日期：2018年4月19日注册资本：300万元人民币住所：浙江省杭州市江干区肖苑11幢底商6经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；针纺织品销售；销售代理；日用百货销售；日用杂品销售；户外用品销售；文具用品批发；电池销售；电子产品销售；照明器具销售；充电桩销售；电池零配件销售；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，认定为公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额168.77万元，负债总额87.21万元，净资产81.56万元，营业收入251.25万元，净利润19.84万元。（以上数据未经审计）
4.苏州牛唯旺贸易有限公司
统一社会信用代码：91320505MA1NN03F7L
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：于寿福
成立日期：2017年3月28日
注册资本：200万元人民币
住所：苏州高新区珠江路511号
经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED灯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：于寿福持股100%。
关联关系：公司离任董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。最近一年的主要财务指标：资产总额1,402.70万元，负债总额1,140.09万元，净资产262.61万元，营业收入2,483.42万元，净利润32.66万元。（以上数据未经审计）
5.湖北幻天科技有限公司
统一社会信用代码：91420500MA492MBT04企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：徐琰皓成立日期：2018年1月10日注册资本：100万元人民币住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园C2区1880号经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属材料销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）主要股东：陈海波持股68%，徐琰皓持股32%。关联关系：公司离任高管张丽娜之妹张美娜之子徐琰皓担任该公司执行董事、经理、财务负责人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。最近一年的主要财务指标：资产总额1,083.00万元，负债总额982.00万元，净资产101.00万元，营业收入1,480.70万元，净利润17.44万元。（以上数据未经审计）
6.常德市国鑫贸易有限公司
统一社会信用代码：91430702MA7ADTN13U企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：应坚国成立日期：2021年08月09日注册资本：50万元人民币住所：湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区十组经营范围：五金产品、电子产品、灯具、日用家电、日用杂品、建筑装饰材料（不含砂砾）、汽车零配件的销售；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：应坚国持股90%，应立科持股10%。关联关系：公司离任董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额430.00万元，负债总额45.00万元，净资产385.00万元，营业收入1,023.00万元，净利润85.00万元。（以上数据未经审计）
7.慈溪市利波电器有限公司
统一社会信用代码：91330282MA2CJ2YH6X
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：蔡利波
成立日期：2018年8月1日
注册资本：50万元人民币
住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东8号
经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：蔡利波持股60%，吴学江持股20%，吴梦蓉持股20%。
关联关系：公司离任董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额895.82万元，负债总额899.46万元，净资产-3.64万元，营业收入1,575.20万元，净利润21.46万元。（以上数据未经审计）
8.北京宸皓电子科技有限公司
统一社会信用代码：91110116MA019G81X1企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：曾敏惠成立日期：2017年12月21日注册资本：100万元人民币住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；电子产品销售；通讯设备销售；灯具销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；旧货销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；居民日常生活服务；工程管理服务；配电开关控制设备销售；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；通用设备修理；充电控制设备租赁；建筑工程用机械销售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；电池销售；电池零配件销售；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；日用电器修理；智能仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；专业开锁服务；特种劳动防护用品销售；音响设备销售；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）主要股东：曾敏惠持股55%，夏中桂持股45%。关联关系：公司离任监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额137.42万元，负债总额172.89万元，净资产-35.46万元，营业收入92.55万元，净利润-11.32万元。（以上数据未经审计）
9.河北秋迪商贸有限公司
统一社会信用代码：91130202MA0GC7R40U
企业性质：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：高俊
成立日期：2021年5月19日
注册资本：300万元人民币
住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28号
经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：高俊持股100%。
关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。
最近一年的主要财务指标：资产总额904.43万元，负债总额848.34万元，净资产56.09万元，营业收入691.31万元，净利润47.22万元。（以上数据未经审计）
10.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联
方销售产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏帐。
三、关联交易定价政策和定价依据
日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的目的
上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
（二）交易的影响
公司与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。
公司的主要业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会二〇二四年四月二十六日