上海柘中集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。杨翼飞女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。杨翼飞女士简历见附件。杨翼飞女士联系方式如下：
电话：021-67103042
传真：021-57401222
电子邮箱：yangyifei@zhezhong.com
联系地址：上海市奉贤区苍工路368号
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
附件：杨翼飞女士简历杨翼飞，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法大学法学硕士，持有深交所上市公司董事会秘书培训证明、法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证，中级经济师，人力资源管理师。2019年9月起担任公司法务经理至今。
截止至本公告日，杨翼飞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，杨翼飞女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。