证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-011
四川富临运业集团股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事李元鹏、王晶、孔治国、王鹏回避表决。2024年度公司及子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称“永锋集团”）及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过3,000万元，本次日常关联交易预计的期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生金额 |
| 向关联方销售商品和提供劳务 | 永锋集团及其分、子公司 | 关联销售 | 公允定价 | 3,000.00 | 91.30 | 897.56 |
| 小 计 | 3,000.00 | 91.30 | 897.56 | |||
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（%） | 实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联方销售商品和提供劳务 | 永锋集团及其分、子公司 | 关联销售 | 897.56 | 2,000.00 | 23.97 | -55.12 |
| 小计 | 897.56 | 2,000.00 | / | -55.12 | ||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 受市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响，公司日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，上述差异不会对公司日常经营及业绩产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | |||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司 2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 | |||||
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
名称：永锋集团有限公司法定代表人：刘锋注册资本：36,000万元注册地址：齐河县经济开发区内经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；水资源管理；五金产品批发；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：热力生产和供应；自来水生产与供应；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）永锋集团系公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。
（二）永锋集团财务数据（未经审计）
截至2023年12月31日，永锋集团总资产6,046,059.30万元，净资产2,327,382.45万元；2023年度营业收入5,168,494.92万元，净利润51,815.30万元。截至2024年3月31日，永锋集团总资产6,429,131.04万元，净资产2,388,817.84万元；2024年1-3月份营业收入841,592.12万元，净利润-24,040.78万元。
（三）履约能力分析
永锋集团依法存续且正常经营，具备良好的商业信誉和财务状况，不是失信被执行人，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及依据
上述日常关联交易事项系公司生产经营和业务发展所需，双方交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据自身生产经营的实际需要，在本次日常关联交易预计金额范围内，按照市场公允价格与关联方签订协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司上述关联交易是根据经营实际进行的合理预计，系公司正常业务往来，并有利于利用关联方的资源和优势，实现优势互补和资源共享。关联交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司业务亦不会因此
类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
五、独立董事过半数同意意见
2024年4月15日，公司召开第六届独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。独立董事认为本次审议的2024年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的，关联交易遵循以市场价作为定价的公允原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。公司需按照相关规定履行审议程序和信息披露义务，并同意将该事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。公司 2023年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。因市场变化以及关联方实际运营情况等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生总额少于全年预计总额，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．第六届董事会第二十二次会议决议；
2．第六届独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二〇二四年四月二十五日