证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-025
深圳市广道数字技术股份有限公司2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，为积极履行回报股东义务，合理回报广大投资者，公司拟定2023年年度权益分派预案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月25日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为295,018,086.22元，母公司未分配利润为329,803,180.56元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为66,999,900股，根据扣除回购专户1,501,245股后的65,498,655股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利3,274,932.75元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月24日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
2024年4月24日，公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于2023年年度权益分派预案的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照前述规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
（六）利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
（七）利润分配的决策程序：公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数表决通过、监事会半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划。公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交公司股东大会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当经独立董事专门会议审议。
（八）利润分配政策的调整：董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过后提交股东大会审议。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并经全体监事过半数表决通过。
股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票等相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项，公司制定了精选层挂牌后三年股东分红回报规划。2020年8月28日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划（2020-2022）的公告》（公告编号：2020-033）；2021年11月10日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》（公告编号：2021-063），对关于发行前滚存利润的安排及利润分配政策作出了公开承诺。
公司将严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
（二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会2024年4月25日