威海市泓淋电力技术股份有限公司关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、非职工代表监事许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。因许岩女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就职前，许岩女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。具体内容请见公司于2024年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司非职工代表监事、内审负责人离职的公告》（公告编号：2024-004）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会提名，监事会同意补选姜华女士（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会2024年4月26日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
姜华，女，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至今，担任威海市泓淋科技集团有限公司人力资源部经理。截至目前，姜华女士通过威海瑞冠股权投资中心(有限合伙)间接持有公司197,557股股份，占公司总股本的0.0508%；姜华女士与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。