宁波华翔第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
独立董事专门会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开,会议由柳铁蕃先生召集和主持,全体委员会委员参与会议,会议审议了以下议案,并同意提交董事会进行审议。
一、 审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
经审议,与会独立董事认为:公司预计发生的关联交易系公司经营所需,属正常的商业交易行为,关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交董事会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
委员签名:柳铁蕃、杨纾庆
2024年4月24日