证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026
北京掌趣科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2024年5月16日（星期四）召开2023年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2024年5月16日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月13日
7、会议出席对象：
（1）截至2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼2层会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订独立董事工作制度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订关联交易决策制度的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于减少公司注册资本及股本的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
上述议案已经公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。上述议案5、8、9、10、13、14为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事刘守豹先生、李俊峰先生、卢闯先生将在2023年度股东大会上进行述职，上述独立董事述职报告详见2024年4月25日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度独立董事述职报告》（刘守豹、李俊峰、卢闯）。
三、会议登记办法
（一）会议登记办法
1、登记时间：2024年5月14日（9:30-11:30，14:00-17:30）
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
3、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和证券账户卡或其他持股凭证办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡或其他持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（格式见附件2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）本公司股票涉及融资融券、转融通业务，在融资融券业务中，客户信用证券账户是公司客户信用交易担保证券账户的二级账户，客户信用证券账户中的证券（包括可充抵保证金的证券和融资买入标的证券），是以证券公司为名义持有人，登记于证券持有人名册。因此证券公司作为客户信用交易担保证券账户的名义持有人，在征求该证券实际持有人的意见后可以行使投票权等权益。请相关人员根据深圳证券交易所相关制度和规程提供登记所需文件。
（4）异地股东可采用现场、信函或电子邮件方式登记，本公司不接受电话登记。以信函或电子邮件方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件1），在2024年5月14日17:30前送达公司证券部，并进行电话确认。
公司收件地址详情如下：
收件人：北京掌趣科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）；
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼
邮政编码：100193
电子邮箱：ir@ourpalm.com
4、注意事项
出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到场。
（二）股东大会联系方式
联系人：季久云、谢婧超联系电话：010-65073699电子邮箱：ir@ourpalm.com联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院尚东数字谷B区34号楼邮政编码：100193
（三）本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件3。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2024年4月25日
附件：
1、《参会股东登记表》
2、《授权委托书》
3、《参加网络投票的具体操作流程》
附件1：
北京掌趣科技股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
| 股东姓名或名称 | 身份证号码/营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱地址 | ||
| 是否本人参会 | 邮政编码 | ||
| 联系地址 | |||
附件2
北京掌趣科技股份有限公司
授权委托书兹委托______________先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席北京掌趣科技股份有限公司2023年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2023年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于修订股东大会议事规则的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修订董事会议事规则的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修订独立董事工作制度的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修订关联交易决策制度的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于减少公司注册资本及股本的议案》 | √ |
| 15.00 | 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 | √ |
说明：提案的表决意见，以在同意、反对、弃权的方框中打“√”为准。每一提案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。
委托人姓名或名称（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：_______________ 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：____________________委托日期： 年 月 日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350315
2、投票简称：掌趣投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会需要表决的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。