中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2024年4月15日以电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王安立先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。《2023年监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
2、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。本议案尚需提请2023年年度股东大会审议批准。
3、 审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
5、审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和严格的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。公司监事2023年度薪酬情况详见《2023年年度报告》第四节“公司治理”相关内容。公司监事2024年度薪酬方案详见2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
7、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：公司利润分配预案的制定符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。因此，我们一致同意该议案。本议案尚须提交2023年年度股东大会审议批准。
8、审议《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。修订后的《监事会议事规则》将于2024年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》，供投资者查阅。
上述制度尚需提交2023年度股东大会审议批准。10、审议《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过3亿元投资理财产品，是在确保经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，同意上述资金的使用。
11、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为： 2024年度向银行申请综合授信额度不超过人民币18亿元满足了公司及子公司生产经营和发展的需要，提高了资金使用效率。因此我们一致同意该议案。
12、审议《关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：《关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》如实反映了苏州中亿丰科技有限公司2020年度至2023年度累计业绩承诺完成情况。因此我们一致同意该议案。
13、审议《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》表决结果：2人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：本次对中亿丰科技核心管理团队成员实施超额业绩奖励事项，符合公司与相关方的约定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，议案审议及决策程序合法有效，我们同意本次超额业绩奖励的实施方案。关联监事王安立先生对本议案回避表决。
14、审议《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》表决结果：2人同意， 0人反对， 0人弃权。监事会经审核认为：本次收购有利于优化公司的业务结构与管理结构，增加公司的盈利能力；有利于充分整合发挥标的资产的资源优势，实现与公司的战略协同效应，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情形。因此我们一致同意该议案。关联监事王安立先生对本议案回避表决。
15、审议《关于<2024年第一季度报告>的议案》
表决结果：3人同意， 0人反对， 0人弃权。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1．第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监 事 会
2024年4月25日