豪尔赛科技集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》【大华审字[2024]00110022840】，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,807,286.38元，期末未分配利润余额293,243,491.87 元；母公司2023年度实现净利润为45,035,972.94 元，提取法定盈余公积4,503,597.29 元，加上以前年度未分配利润296,814,891.67元，期末未分配利润余额337,347,267.32 元。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
公司形成了以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向。公司在做好主营业务发展的同时，积极探索新能源业务，成立全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”），开展换电重卡业务，推动公司业务的绿色化、数字化发展。2023年，豪能汇新能源取得了良好的开局，未来公司将继续加大投资支持力度，不断开拓业务类型，加快豪能汇新能源的发展。为保障公司正常生产经营和未来发展，
公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度末已累积的剩余未分配利润将滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动，为公司未来持续、稳定、健康的发展提供保障。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
四、其他说明
最终的2023年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二）第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会2024年4月26日