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哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届监事会第三十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第九届监事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2024年4月25日在公司8楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、根据全国中小企业股份转让系统《两网公司及退市公司信息披露办法》、《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》和《关于做好挂牌公司2024年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2023年年度报告、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告、2024年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年年度报告、2024年第一季度的经营管理和财务状况
等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2023年年度报告、2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、因此，我们保证公司2023年年度报告、2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2024年4月26日