证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券
众应互联科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:30分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400135 | 众应3 | 2024年5月10日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市海华永泰律师事务所为见证律师。
（七）会议地点
上海市徐汇区中山西路2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-007）
（二）审议《关于公司2023年度财务决算的议案》
具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《公司2023年度报告》（公告编号：2024-008）的“第六节 财务会计报告”中部分内容。
（三）审议《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司编制了《2023年度报告及其摘要》。
董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《公司2023年度报告》（公告编号：2024-008）以及《公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司可供普通股股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》等对利润分配的相关规定，公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。
董事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》》（公告编号：2024-010）
（六）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。监事会审议后同意将本议案提交股东大会审议。具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《公司2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-011）
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024年5月16日下午13:30
（三）登记地点：上海市徐汇区中山西路2525 号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏先生
（二）联系电话：021-62621966
（三）联系地址：上海市长宁区剑河路2222弄97号
（四）邮编：200336
（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及资料
提前半小时
（六）到达会议地点并办理入场手续。
（七）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
众应互联科技股份有限公司董事会
2024年4月26日