公告编号：2024-002证券代码：400149 证券简称：金泰5 主办券商：天风证券
山东金泰集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月25日
2.会议召开地点：山东省济南市历城区洪楼西路29号
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日 以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席章琪
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
1.议案内容：
会议的召集、召开符合公司法和公司章程的有关规定，所作的决议合法有效。公司2023年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年度财务决算报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司2023年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司2023年度财务决算报告本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2023年度利润分配预案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2023年12月31日公司母公司可供股东分配利润为-514,377,664.49元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2023年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
公司监事会对董事会编制的2023年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2023年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年年度报告》真实地反映出公司年度的经营
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。公司2023年年度报告及报告摘要具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会对董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项专项说明的意见》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会对董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项专项说明的意见》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
具体内容详见公司2024年4月26日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司监事会对董事会关于2023年度无保留意见加强调事项段审计报告涉及事项专项说明的意见》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（六）备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决公司第十一届监事会第四次会议决议
山东金泰集团股份有限公司
监事会2024年4月26日